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RESOLUCIÓN SUPREMA N° 534-2000-PCM donde se nombra como Ministro de Economía a Javier Silva Ruete, el 25 de noviembre del 2000.
Obsérvese la fecha en que es nombrado para este cargo y luego comparelo con la fecha del Decreto de Urgencia N°108-2000/EF, 27 de noviembre, en que se firma el documento, sobre la creación del “Programa de Consolidación del Sistema Financiero” destinado a facilitar la reorganización societaria de empresas de operaciones múltiples. ¿Es posible que bajo la caída de un gobierno por corrupción el nuevo Ministro de Economía del
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Decreto de Urgencia N°108-2000/EF
Decreto de Urgencia N°108-2000/EF, publicado el 28 de noviembre del 2000 en el Diario Oficial El Peruano, sobre la creación del “Programa de Consolidación del Sistema Financiero” destinado a facilitar la reorganización societaria de empresas de operaciones múltiples.
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Informe de visita de inspección Nº ASIF “A”-028-VI/2000
Mientras la primera visita muestra un déficit de S/.3,974.00, en el mes de Enero del 2000, la segunda visita en tan sólo seis meses de operaciones muestra una extraña cifra de déficit de provisiones de 18.8 millones de dólares. Con 72 millones de dólares de patrimonio, aún siendo cierta la cifra de 18.8 millones de dólares, ello no constituía un problema grave. Lo que es escandaloso es que cuando la SBS toma la administración del BNM -en intervención- hacen una nueva e ilegal valorización saltando de 18.8 a 217 millones de dólares. La SBS decía 18.8 y la misma SBS señalaba a los pocos meses 217 millones de déficit. Lo cierto es que no existió ese déficit y esos 217 millones de dólares fueron inventados y son parte de lo que tienen que mostrar los liquidadores y que la SBS esconde.
Leer más...Informe de visita de inspeción N°DESF”A”-168-VI/2000
Segunda visita: Informe N°DESF”A”-168-VI/2000, fecha de inicio: 11/08/2000 y fecha de término: 13/10/2000.Leer más...
Resolución SBS N° 775-2001
La Resolución de Liquidación de la SBS, que mostramos abajo, de fecha 18 de Octubre del 2001, menciona la valorización de Arthur Andersen en la que indica un faltante de 217 millones de dólares, sin embargo el mismo documento de Arthur Andersen, señala “...los procedimientos aplicados no constituyen (ii) una tasación de los activos y pasivos del banco...”. Queda claro que la SBS montó una farsa.
Leer más...Informe sobre el examen de ciertos rubros del balance general del Banco Nuevo Mundo en Régimen Especial Transitorio
Carta de Arthur Andersen, de fecha 15 de octubre del 2001, donde se señala “...los procedimientos aplicados no constituyen (ii) una tasación de los activos y pasivos del banco...”.
Leer más...Carta enviada al Contralor Genaro Matute por el Sr. Javier Velasquez Quesquén
Carta dirigida al entonces Señor Contralor de la República, Genaro Matute por parte del Javier Velásquez Quesquén, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Esta carta nunca tuvo respuesta.
Leer más...Carta enviada al Contralor Fuad Khoury por el Sr. Jacques Levy
Carta dirigida al actual Señor Contralor de la República, Fuad Khoury del Sr. Jacques Levy. Esta carta nunca tuvo respuesta.
Leer más...Estado de Ganancias y Pérdidas consolidados al 30.09.2000
Este es el ejemplo de un Balance General del BNM firmado por el entonces funcionario Fuad Khoury como gerente.
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Curriculum Vitae del Contralor General de la República Fuad Khoury
El ahora Contralor General de la República, Fuad Khoury, trabajó en el BNM por muchos años, pero extrañamente no pone esto en su Curriculum Vitae, que aparece publicamente en la página web de la Contraloría General de la República. ¿Por qué?.
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Cautelar de la Corte Suprema
Esta es sólo una muestra de la actitud que la SBS (Poder Ejecutivo) tiene al no obedecer los mandatos judiciales. La SBS no cumplió con la Cautelar de la Corte Suprema que paraliza la liquidación.
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Amparo de la Corte Supeior
La Tercera Sala Superior concedió un Amparo por el cual se nos devolvía la calidad de accionistas y de representacion. Sin embargo en este documento vemos los alegatos de la Superintendencia ante el Tribunal Constitucional, luego de haberse dado esta sentencia.
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Sentencia del Tribunal Constitucional
Por homologación con la resolución del Tribunal Constitucional, que concede el derecho a la información, el Decimo Cuarto Juzgado Civil de Lima ordenó la entrega de información de la liquidación a la SBS que desacató durante ocho meses mientras apelaba en la Corte Superior. Los requerimientos fueron inútiles.
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